一银行员工诈骗19年非法集资近亿元（银行员工涉及非法集资案例）

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本文目录一览：

• 1、2019年14部委联合出拳整顿非法集资
• 2、【以案说法】虚拟货币“杜鹃花”?非法集资“吞金花”!
• 3、石家庄市非法集资案件
• 4、涉嫌非法集资1395亿元,“网贷教父”被起诉

2019年14部委联合出拳整顿非法集资

1、一方面，传统非法集资从线下向线上发展，打着互联网“金融创新”幌子实施非法集资；另一方面，互联网金融相关业态的非法集资风险也充分显现，其中以P2P领域的非法集资风险最为突出。 4月27日，国务院处置非法集资部际联席会议的14个部委在京宣布，重拳出击非法集资，坚决遏制非法集资蔓延势头，坚决守住不发生系统性和区域性风险底线。

2、民间理财接连“暴雷”、非法集资案频发。在此背景下，昨日，最高法、最高检、公安部、银监会等14部委召开处置非法集资部际联席会议，表示将重拳出击打击非法集资，遏制非法集资蔓延势头。

3、过去一年里，虽然问题平台数量仍然居高不下，但其中“停业”的占比从去年5月的9%飙升至今年4月的41%。由此可见，在14部委联合整治的高压下，不少平台因为无法满足监管要求而进行资金清算后良性退出，这充分说明了整体行业的理性回归。

4、此外，部际联席会议将于5-7月，继续开展全国涉嫌非法集资广告资讯信息排查处理活动，加强对涉嫌非法集资广告的审查和监管。事实上，在此番联系会议召开前不久，14部委便曾召开过电视会议，表示将启动全国范围内为期一年的互联网金融领域的专项整治。

5、年4月27日由国家14个部委（最高人民法院、最高人民检察院、公安部、人行、银监会、证监会、保监会、工信部、工商总局、住建部、农业部、林业局、商务部、旅游局）在北京召开“处置非法集资部际联席会议”。当年6月至8月开展全国“非法集资案”专项整治工作。

6、年以来，比特币持续下跌。 相对于各国推出的主权货币有国家背书不同，比特币没有任何国家主权作为支撑。最重要的是，有些国家承认比特币，有些国家不承认比特币。现在看来，比特币造成赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，同时所谓的挖矿机又耗费了大量资源。

【以案说法】虚拟货币“杜鹃花”?非法集资“吞金花”!

周行便将“杜鹃出行链”中的一项子功能“计步器”交由刘立国开发一款独立软件，名为“挖矿机”，并向客户宣传杜鹃集团即将推出全新虚拟货币“杜鹃花”，并在国际认可的VVBTC交易所上市。投资人只需花5万元购买名为“挖矿机”的计步器，并通过充值和积攒步数获得“杜鹃花”，就能换取“杜鹃币”。

石家庄市非法集资案件

刑事谅解书，一般指刑事案件的受害人与嫌疑人或其家属之间，就刑事案件的结果达成和解，而由被害人一方所出具的法律性质的书面文件。谅解书一般在提起公诉至法庭质证环节完成，其在刑法上有着酌定减轻，从轻的效力。

然而，1年多来，金鹰集团因为缺乏资金无法履行合同，仅仅依靠收缴施工企业的保证金和建筑企业的垫付款运作，不仅无钱支付建设企业的建设资金，连被炸毁的呼和浩特市公安局指挥中心大楼的重建协议也无法兑现，用地、拆迁等费用都由呼和浩特市政府代为垫付，其非法集资的上亿元款项也被转移不知去向。

太仓市工会会员服务卡为例：太仓市总工会面向全市工会发放的具备工会会员身份识别等多功能实名制智能信息卡，是全市工会会员享受工会普惠服务的唯一凭证。功能：会员实名认证。会员身份识别证，实现对工会会员基本信息的动态管理。卡正面左下方印制工会会员的身份识别号码，可实现自动签到功能。

该剧以检察官侯亮平的调查行动为叙事主线，讲述了当代检察官维护公平正义和法制统查办贪腐案件的故事。《插翅难逃》《插翅难逃》是叶鸿伟执导的警匪悬疑剧，由赵燕国彰、于慧、张寒、沈鱼等主演。

涉嫌非法集资1395亿元,“网贷教父”被起诉

据深圳市人民检察院公众号消息，犯罪嫌疑人周世平、胡玉芳、项旭等十八人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局福田分局向本院移送审查起诉。

这家公司已经经营了12年的时间，在这12年期间，这家公司累计借出的金额已经达到了4，500亿元。因为这家公司的涉案金额特别大，警方正在积极调查涉案的各个款项，针对这家公司的非法集资的问题，警方也派出了专门的调查小组，并且控制了相关负责人。这是一家害了很多人的网贷公司。

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