协助虚拟币交易情节严重（协助虚拟币交易情节严重怎么办）_欧冠

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虚拟币属于风险投资，建议你婉言拒绝吧，他自己有身份证有银行卡，用自己的去购买就OK啦，干嘛要别人代购，万一有问题是要算在你头上的哦，如果出现信用问题，是上你的征信系统报告的。个人观点，仅供参考。

然而，不涉及违法行为，但为什么在交易虚拟货币时可能会遇到冻结银行卡的问题呢？一方面，由于虚拟货币的特性，其交易可能成为洗钱和网络诈骗等犯罪活动的渠道。如果某人使用虚拟货币交易进行非法行为的非法资金转移，当犯罪活动曝光，公安机关依据相关证据可冻结其用于接收非法资金的银行账户。

法律分析：虚拟货币交易属于违法行为，帮他人进行操作，可能涉嫌非法经营罪等违法犯罪行为，要看具体的行为以及后果。

若个人仅进行虚拟币场外交易，不违法。OTC交易界限模糊，存在争议。通过提供账户给他人进行虚拟币交易流转资金的行为可能构成犯罪，因为提供账户本身就可能涉及帮助犯罪。

此类运作模式违背价值规律，资金运转难以长期维系，一旦资金链断裂，投资者将面临严重损失。请广大公众切实提高风险意识，理性审慎投资，防止利益受损。同时，对掌握的违法犯罪线索，可积极向有关部门反映。币圈比特币之家网和众多大众主流媒体均报道过类似虚拟货币传销骗局。

法律分析：买卖虚拟货币是合法的，虚拟货币在国内是合法存在的，但如果利用虚拟货币从事非法的活动那就是违法的，未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的为非法经营罪。

百度也关闭了多个相关贴吧，其中包括币圈吧、数字货币吧、虚拟货币吧等；而近日中国人民银行和银监会在内的五家监管机构发出警告，禁止任何与加密货币相关的筹资和交易活动。

国内禁止虚拟币交易了。国家明确禁止各金融机构和非银行支付机构开展与代币发行融资交易相关的业务。任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担；涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的，由相关部门依法查处。

面对这一现象，中国互联网金融协会、中国银行业协会与中国支付清算协会于2021年5月18日联合发布了一份重要公告。公告明确禁止会员机构参与任何形式的虚拟货币相关业务，如登记、交易、兑换以及提供相关的经营场所和商业展示等。此举旨在加强对虚拟货币领域的监管和整治，维护金融市场的稳定。

交易虚拟币不是违法的，若是利用虚拟货币从事非法的活动，则是违法的，未经国家有关主管部门批准非法经营期货、证券、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的行为人可能构成非法经营罪。

国家版权交易中心联盟、中国美术学院、浙江省杭州互联男网友证处、央视动漫集团、湖南省博物馆、蚂蚁集团、京东科技、腾讯云等机构共同发布了《数字文创行业自律公约》，抵制任何形式的以数字文创作品为噱头，实质发行和炒作虚拟货币的行为；抵制任何形式的数字文创作品价格恶意炒作，防范投机炒作和金融化风险。

什么是ICO，国家为什么要禁止问题一：ICO是一种区块链行业术语，是一种为加密数字货币/区块链项目筹措资金的常用方式，早期参与者可以从中获得初始产生的加密数字货币作为回报。问题二：因为ICO是一种未经批准非法公开融资的行为，所以被国家禁止。

1、回归原题，既然已经知道是两个区的电信防诈骗中心冻结了你的银行卡，那么主动和对方联系配合对方的调查，不出意外的话很快尽快就会解冻，因为金额不大也不是某地的经侦部门申请的冻结程度不是很严重。

2、不犯法。U币是一种可用于新浪消费的虚拟钱币，类似于QQ币等虚拟货币，可以在网络上方便地进行消费支付，是新浪最新推出的一种小额支付方式，存储在U币帐户中，只要拥有新浪通行证就有自己的U币帐户。将u币卖掉并使用人民币打银行卡，这并不违法。

3、不可以。国内银行系统明文禁止虚拟货币的交易。交易虚拟币办理银行卡，目前国内不支持虚拟币交易，如果个人办的银行卡存在虚拟币交易，很有可能被封卡，这个风险很大的，因为目前国家不支持虚拟币。

4、自近期央行约谈各大银行和金融支付机构以来，大量虚拟货币交易导致银行账户被暂停或冻结，许多对此有疑问的投资者可以在各大币圈社区贴吧中查阅网友的讨论。今天，郭律师将为大家分析虚拟货币交易中银行卡被冻结的原因及解冻方法。

5、不犯法。币圈OTC作为一手交钱一手交币的交易行为，在我国非但不违法，而且是受民法保护的民事法律行为，但在OTC交易买币为了安全起见可能面临OTC商家要求审核流水的情况。

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