买卖虚拟币说我是洗钱（虚拟币洗钱案例）_欧冠

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1、跑分团伙涉案金额达到7亿，他们靠诈骗来圈钱的。跑分，特指利用合法第三方支付渠道的收款码，为别人进行代收款，随后再转款到指定账户，从中赚取佣金。不法分子利用境外赌博、诈骗网站，多数会采取这种方式来圈钱。

2、与虚拟货币有关的犯罪活动越来越多自从虚拟货币概念出来之后，与虚拟货币有关的违法犯罪活动越来越猖獗。比如说某地就破获了一个特大网络传销案，犯罪嫌疑人炮制“空气币”的概念，然后以虚拟货币数字增值服务为幌子进行网络传销，涉案金额超过2亿元。

3、在警方的调查下，“股神”推荐的网络交易平台，开发公司在河南郑州，而为该犯罪团伙洗钱的人则在湖南。在抓捕到上述地区涉案的12人后，警方又发现该犯案团伙的话务公司，在宁夏银川。在银川，警方又逮捕到了55位本案涉案嫌疑人，共计金额2亿。缅甸、银川、郑州局、贵阳，多地区共同犯案，实属猖狂。

处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。

一般洗钱被抓会被关多少年要看案件的情况来进行确定，对于构成犯罪的就会处五年以下的有期徒刑；如果造成的情节比较严重的，那么就会处五年以上十年以下的有期徒刑，并承担相应的罚金。一般洗钱被抓会被关多少年？一般洗钱罪量刑为处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

拘役。没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金。

倘若其交易行为涉及到诈骗、洗钱以及非法经营等违法行为，那么公安部门便有权力依据法律法规对涉案人员采取拘留措施。被拘留人士享有聘请律师为自己辩护的权利，而法院则会根据事实情况和法律条款进行公正的审理判决。此外，家属或者当事人也可提出取保候审的申请，只要满足相关法律规定的条件即可。

法律分析：不同情况不同认定可能认定成立掩饰隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪、帮助信息网络犯罪活动罪，等等。法律依据：《中华人民共和国民法典》第一百二十七条法律对数据、网络虚拟财产的保护有规定的，依照其规定。

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