做虚拟币流入黑钱违法吗（弄虚拟币犯法吗）_欧冠

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数字货币交易也成了洗黑钱的方法之一新型的加密货币交易所允许用户进行匿名交易让洗黑钱变得更加便利。ShapeShift AG就是一家这样的线上交易所，它由美国的几家风投公司成立，用户可以在该交易所上匿名将比特币换成警察无法追踪的其它加密货币。过去两年，通过类似交易所进行洗钱的金额有近9000万美金。

银行卡流水大如果是正常的流水是不违法的。如果交易过于频繁，是会引起银行会对账户进行反洗钱监控的，一旦被银行监控，那么个人银行卡账户状态就会变为异常状态，届时就会影响到个人银行卡的正常使用了。

第三，被公安系统司法冻结。这种情况分两方面，第一方面一般是持卡人玩网络游戏或者网络赌博，中奖或赢钱后，由平台给银行卡转账。而转账的卡已经涉嫌网络赌博洗钱或者电信诈骗，流入你口袋的钱属于“脏钱”，而此时警方已经顺藤摸瓜找到你这里，所以警方在侦查案件或者止付过程中，会冻结收款方的银行卡。

不一定！第一，银行会把你的账户作为风控对象。第二，银行会根据的流水和到账信息进行判定是不是洗黑钱！比如一个人的银行卡之前从来没多少流水，突然有一天开始流水达到了五十万，肯定是有问题的。总之，银行卡在使用的时候一定要合法使用，不然就可能被冻结锁定。

法律分析：持有比特币是合法的。比特币是一种特定的虚拟商品，也就是说，比特币被当做商品，既然是商品，无论是否有形，在法律上我们都视为：物。在我国境内持有这种无形的虚拟的物，并不违法。

不合法。央行提示称，尚未发行法定数字货币，也未授权任何机构和企业发行法定数字货币，无推广团队。目前市场上所谓“数字货币”均非法定数字货币。此外，某些机构和企业推出的所谓“数字货币”以及所谓推广央行发行数字货币的行为可能涉及传销和诈骗。

我们都知道现在的数字加密货币的价格才不能上涨，所以很多人也是入坑进行操作，那么导致现在全球的很多产业也是受到非常大的影响，特别是对于实体经济等相关的产业。在中信发文之后，中国的其他相关银行也是发文表示，也禁止相关的加密货币进行交易。

1、不会。根据查询华律网显示，买卖虚拟币收到黑钱公安传唤完录完笔录，并且已经有了证据，不会再传唤。

2、法律分析：如果炒币收到黑钱，并且公安机关已经找上门后，建议配合公安机关调查。炒币行为本身在我国就不受法律保护，另外收到黑钱，那么公安机关有权对个人银行账号进行冻结，传唤当事人。

3、最近，关于美国政府想要更多关类似比特币的去中心化虚拟货币的信息，这已经变得非常明确了。在一份最近委员会通过的支出预算案中，国会代表们要求FBI提供一份报告给他们。这个法案的标题是“洗钱”。

4、派出所一般不会使用私人号码打电话去通知的，一般都是使用座机不过可以明天去公安局询问一下相关事项，看是否是真的有事情，如果没有事情找你，可以给公安局反应一下这个情况，可以让他们查询一下是恶作剧还是诈骗。因为好多诈骗都是从一个电话开始的。

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